开展打击非法集资工作总结

开展打击非法集资工作总结 篇1

为认真贯彻落实处置非法集资部际联席会议《关于印发非法集资风险专项整治的通知》（处非联发〔20xx〕34号）部署和省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项整治工作的通知》要求精神，有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众的切身利益，保障经济社会又好又快发展，按照管委会领导批示，于20xx年6至12月在全区范围集中开展非法集资风险专项整治活动。

一、高度重视，认真组织。

根据管委会领导批示，结合我区实际，我局会同相关部门和单位制定了专项整治工作方案，召开了打击和处置非法集资工作专题调度会，对区内小额贷款公司、融资性担保公司、投资管理类公司、资产管理类公司、非融资性担保公司、各类投资咨询中介机构的非法集资风险进行专项排查。

二、加强宣传，提示风险。

以全区各商业银行网点为阵地，利用条幅、展板为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的知晓度和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

三、梳理隐患，仔细排查。

建立排查非法集资活动的长效机制，确保及早发现非法集资活动线索，及时消除非法集资活动风险隐患，加大非法集资风险处置工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众合法权益、经济金融秩序和社会稳定。

四、防患未然，制订预案。

为有效预防和迅速处置非法集资突发事件，最大程度地减少非法集资突发事件对社会造成的危害和损失，保障全区经济金融安全，维护社会和谐稳定，我局债务金融科制定了《长春莲花山生态旅游度假区开展防范打击非法集资宣传月》。明确各方责任，强化问题整治。

开展打击非法集资工作总结 篇2

住建局以“依法打击非法集资行为，切实保障人民群众合法利益”为目标，自县专项整治行动会议召开后，采取一系列强有力措施，加大对住建行业的排查整治，取得显著成效。

一、强化组织领导，形成打击房地产开发和建筑领域非法集资行为的强大力量。

我局成立了局长张书君任组长、副局长刘胜、刘长河、齐会敏任副组长以及规划股、建管股、办公室负责同志任成员的住建局开展打击非法集资行动领导小组。于7月8日召开了9家建筑公司，14家房地产开发公司主要负责同志参加的打击非法集资融资专项行动会议，要求相关建筑企业、房地产开发公司立即进行自查自纠，对查出的问题立即进行整改，并在3日内向住建局承诺不非法吸收公众存款，不向社会团体、企业非法融资，同时不参与社会非法融资，做到守法经营，自觉维护金融秩序和社会稳定。会后住建局分别与各建筑公司和房地产开发公司签订了责任状。

二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，认清非法集资的危害性。

三、开展风险排查，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作。

建立本行业非法集资活动的监测和预警体系，指定专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。按照预警排查、重点排查的原则，进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。

四、加强处置力度，积极稳妥地做好非法集资善后工作。

对社会影响较大、性质恶劣的，做好前期调查取证工作，并迅速采取必要措施，及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的，及时移交司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。坚持公平、公开公正透明的原则，做好善后处置工作。

目前通过建立整治非法集资问题专项行动的长效机制，住建行业非法集资活动已得到了有效控制，改善了金融信贷环境，切实维护了群众切身利益。

开展打击非法集资工作总结 篇3

接到市处排办公室《关于开展20xx年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：

一是加强组织领导。

成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。

二是认真开展排查。

1、各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。

2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。

3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。

三是做好宣传。

通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。

通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。

下步建议：

进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。

以上汇报，如有不当，请指正。

开展打击非法集资工作总结 篇4

根据《银监局办公室关于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知》，为了提高社会公众对非法集资活动的认识，3月上旬，我行有效地组织开展了一系列防范的打击非法集资宣传教育活动，营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围。

一是狠抓学习，提高认识。在全行积极组织员工深入开展防范和打击非法集资学习活动，采取自主学习和集体学习相结合的方法，自主学习为主，员工通过上网了解非法集资的表现形式、几种常用手段等知识，充分认识参与非法集资所形成的风险损失以及所要承担的法律责任和对社会带来的危害。总行组织全中层干部集体学习江西银监局文件，防范和打击非法集资手册和印发的传单等内容，进一步提高员工防范和打击非法集资的认识。

二是有效组织，全体动员。为把防范和打击非法集资宣传教育活动落实到实处，我行成立了以分管领导为组长，相关部门和支行负责人为成员的的宣传活动小组。各支行相应成立组织。活动小组负责活动的组织、指导和督查工作。各网点柜员负责对来办业务的客户进行面对面宣传活动，客户经理下到企业厂区进行宣传。

三是形式多样，内容丰富。为了取得一定的宣传效果，我行采取了多种多样的宣传形式。全辖所有的营业网点电子屏幕一个月的时间，不间断播放防范和打击非法集资标语，使防范和打击非法集资宣传深入人心。所有网点摆放省银行局编制的《防范和打击非法集资手册》和宣传传单、制作了防范和打击非法集资展架摆放在营业厅、客户经理下到企业和人员密集的社区派发宣传传单多份，广泛向公众介绍防范和打击非法集资知识。

四是常抓不懈，建立机制。防范和打击非法集资宣传是一项艰巨的持久的活动，不是一朝一夕能够到位。我们要求每位员工承诺拒绝参与非法集资活动，全体员工签订了承诺拒绝参与非法集资活动承诺书，总行和支行利用每周例会和不定期的员工谈心等工作机制时刻关注部门职工思想变化情况，对发现的苗头性问题及时化解消除。由相关部门负责定期举办防范和打击非法集资活动，在全行营造了良好的防范和打击非法集资宣传活动的氛围。

开展打击非法集资工作总结 篇5

为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：

一、成立组织，加强领导。

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；

同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。

三、形式多样，宣传到位。

一是针对“个别地州生活类报纸仍在分类广告“房产咨询”、“典当融资”、房产融资”栏目中登载非金融机构发布的“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我市金融秩序”的行为进行重点排查。

二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

三是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺。市金融办设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话和投诉网站，做到非法集资无可乘之机。

四是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。

五是侧重媒体宣传，社会全员参与。因受企业规模限制，大范围内公开的面向社会集资的企业甚少，但对是否存在向企业集资取得小额回报，认为那是“周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨”的行为要有正确的思想认识。为此，通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自己鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。

六是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合，组织力量对辖区金融机构及非金融机构重点逐户开展排查工作，采取通过年检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解；

七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。

四、履行职能，防范好非法集资工作。

在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我市将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

开展打击非法集资工作总结 篇6

一、成立组织，加强领导

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能股室共同参与的工作机制和责任机制；结合实际明确了工作责任和要求，并对辖区中小企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实监管责任制，认真组织，分段实施

在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息。

三、形式多样，宣传到位

一是针对“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我县金融秩序”的行为进行重点排查。

二是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大、年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。

三是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到户。一方面通过全面排查与抽查相结合，组织力量对全县中小企业逐户开展排查工作，采取通过检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解；另一方面对中小企业进行抽查，通过到代理公司查询所代理的公司企业帐目有无不正常现金流失等。

四是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。

四、排查工作结果

为掌握我县中小企业领域非法集资情况，截止目前，我委共出动检查人员30余人次，对85家中小企业进行了清理排查，未发现企业存在非法集资的现象。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我委将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

开展打击非法集资工作总结 篇7

为维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据省（x处非办字【20__】 23号）、市（X处非字【20__】1号）、《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》防范和处置非法集资等相关文件，XX县供销社认真落实省、市、县关于防范和处置非法集资工作的决策部署，进一步加强防范和处置非法集资工作，现将20__年我社所做工作情况总结如下:

一、制定方案，完善机制。

根据《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》的要求，县供销社深入调查，结合自身实际和现实情况，制定了《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》用以支持防范和处置非法集资工作情况。

二、统一思想认识，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感。

县社各科室充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性，以此切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。

三、采取多种形式大力宣传，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

县供销社进一步加大了宣传力度，利用会议宣传和深入村庄、社区、家属院发放宣传资料300余份儿，通过防范和处置非法集资活动的各项政策措施，从多方位、多角度地宣传非法，资的表现形式和特点，教育群众自觉抵制非法集资，增强公民的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境;同时加强对单位自身工作人员的教育，通过集中学习，观看防范非法集资的视频资料，交流各自看法和观点，取得良好效果。

四、加强督导，摸底排查。

为一步加大监管力度，县供销社对下属的基层供销社进行摸底排查，重点排查非法使用供销标识和坑农害农的非法集资现象，做到防微杜渐，遏制非法集资活动势头，通过此次专项整治活动，未发现存在非法集资现象；

同时鼓励群众主动向县供销社和有关部门举报提供非法集资线索。

一年来，县供销社非法集资整治工作虽然取得一定成效，但仍无法彻底消除非法集资的可能性。下一步，县供销社将继续加大对非法集资行为的防范、打击和宣传教育力度，进一步建立健全非法集资工作机制及责任制度，完善处置非法集资处置预案和，做好非法集资情况摸底、整理汇总，确保此项工作取得新成效。

开展打击非法集资工作总结 篇8

今年以来，在在市非处办的支持指导下，我县认真贯彻落实中央、省市关于打击和处置非法集资工作各项决策部署，坚持把打击和处置非法集资工作放在更加突出的.位置，不断健全工作机制，着力强化宣传教育，扎实开展风险排查。一年来，全县未发生一起非法集资案件，有力维护了经济社会健康稳定运行。现将x年打击和处置非法集资工作情况汇报如下：

一是加大了宣传力度。

印发了《xx县防范非法集资宣传月活动方案》《xx县“守住钱袋子护好幸福家”防范非法集资集中宣传日活动实施方案》，今年已于x月xx日、x月xx日开展两次集中宣传活动，累计发放各类宣传资料x余份、接受群众咨询x余人次；要求驻县各金融机构利用滚动屏幕、宣传海报等方式揭露非法集资的风险性和危害性，引导群众树立正确理财观念，自觉抵制和远离非法集资；通过政府发布防范非法集资风险提示x则，持续提升广大干部群众自己防范意识。

二是开展了专项整治。

制定了《xx县涉非涉稳风险专项排查工作方案》，聚焦养老服务、预付消费、房地产等重点环节，聚焦县内商业聚集区、人员密集区、广告投放区等重点场所，开展了专项排查清理；对投资理财、借贷、虚拟货币等互金融风险领域，专项开展了整治名单外从事业务的机构清理整治，累计排查了县内经营范围内含投资理财相关业务x家企业，均未发现违规行为。

三是健全了工作机制。

充分发挥金融领域专家学者、专业人士作用，组建了xx县防范金融风险公益宣讲团，先后开展x次非法集资公益宣讲活动；制定了《xx县金融突发事件应急预案》，细化部门职责与分工，着力防范非法集资等金融突发事件，维护金融市场和社会安全稳定；公布了非法集资案件举报电话，面向全县广大干部群众收集非法集资案件线索，形成了“政府主导、群众参与”的良好氛围。

金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，做好打击和处置非法集资工作是保障金融安全的基本前提。我县将以中央、省市处非工作有关精神为引领，以维护正常的金融秩序和全县社会稳定为目标，鼓劲扬帆再出发，持续性开展宣传教育，继续抓好风险排查，保持高压态势，坚决依法打击非法集资行为，完善长效工作机制，规范金融秩序，确保不发生系统性非法集资风险案件。

开展打击非法集资工作总结 篇9

本次宣传月活动的主题是“树立风险意识，远离非法集资”。阳光人寿河北分公司所辖全体机构围绕活动主题，强化落实非法集资风险防控责任，加大社会宣传力度，引导社会公众树立风险防范意识，自觉远离非法集资，同时持续开展合规教育，提升全员合规意识，防范非法集资风险。宣传工作主要从以下方式开展：

一、职场宣传

运用媒体、报纸等宣传媒介开展宣传，同时运用微信等新兴媒体宣传渠道，对社会公众开展广泛宣传。在职场内利用电子显示屏、宣传展板、液晶电视等载体，或通过悬挂条幅、张贴海报等方式大力宣传防范非法集资。

二、内外结合宣传

充分利用公益广告、视频宣传片等，开展生动形象的宣传教育。通过内外勤晨会、培训会、讲座等各种会议形式宣导防范和处置非法集资政策法规及典型案例，组织新入司员工及外勤员工签订承诺书。针对到公司办理业务的客户，应向客户发放非法集资风险普遍告知材料。

此外，公司还将通过志愿者活动及客服节系列活动,主动深入社区、基层、公共场所等，通过发放防范非法集资普遍告知材料、宣传品、张贴宣传海报等向社会公众面对面开展宣传。

此次防范和打击非法集资活动的开展，将进一步提高公司全体员工的法律意识和防范风险意识，有效地维护自身合法权益，促进社会稳定。阳光人寿河北分公司将以这次活动为契机，按照河北保监局相关工作要求，进一步加强宣传力度，把防范非法集资宣传活动做为常态化工作，为维护稳定的社会金融环境，做出应有贡献。

开展打击非法集资工作总结 篇10

为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自己保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资工作宣传教育活动，现将工作开展情况汇报如下：

一、召开会议，研究部署

镇党委、政府高度重视此次防范和打击非法集资工作宣传教育活动。成立了领导小组，召开了工作会议，动员全体参会人员学习法律知识并熟练掌握，同时要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资工作宣传教育。

二、抓住重点，重拳出击

按照xx县人民政府办公室印发《xx县开展防范和打击非法集资工作宣传月活动实施方案》(府办发〔20__〕2号)文件精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传短信、横幅标语，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”，向镇属各单位部门负责人、镇机关干部、各村(居)支部书记发出，并要求干部广泛宣传，切实做到家喻户晓。通过场镇电子显示屏向广大群众发布《关于防范和打击非法集资活动的公告》，同时开展明察暗访活动，调查摸排非法集资网点及机构，并对其进行教育整治。

三、依托“五进”，注重实效

把开展防范和打击非法集资工作宣传教育活动与“法律五进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进站所、进村、进组、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自己保护能力。

四、形式多样，成效显著

此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。