董事会秘书年终工作总结范文

董事会秘书年终工作总结范文 篇1

大家上午好!本人，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。

一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有

一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。

协助总经办工作。二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件;三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。

对照以上职责，现将本人20xx年工作情况述职如下，请各位予以评议。

一、一年来的工作情况

(一)尽职责，认真履行本职工作。

作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。

一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。

二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有-1-关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。

三是根据董事会安排，落实股东代表大会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。

四是积极做好有关对外接待和来访，协助办公室外事接待工作。

五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会决策提供参考依据和备查。

六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作。

(二)抓核心，高效完成重点工作。今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届文字稿三项重点工作。

一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订;在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善;新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。

二是根据董事会统一安排，认真落实和执行换届工作，落实了换届工作有关文件的文字稿起草，落实和执行会议的组织工作。

三是做好第二届工作报告文字起草工作。

汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智，努力体现公司董事会发展思路，做好第二届工作总结和第三届工作方针的文字稿起草。

二、存在的不足。

回顾一年来的工作，工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距。

主要表现在：

一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;

二是工作中积极主动性不够，没有达到董事长提出的积极主动工作的要求;

三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够;四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。

对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。

三、来年的打算

1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措，并落实到自身的实践工作中。

2、坚决执行董事会各项工作安排，严格按照董事会秘书的职责要求，明确自己的责任，摆正自己的位臵，积极完成领导布臵的各项工作;主动工作，积极思考，努力探索，为规范管理和创新管理提出合理化建议。

3、努力提高思想觉悟，进一步解放思想，与时俱进，开拓思路，确保自己的思想和思维能紧跟社会发展步伐，紧跟董事会工作步调。

4、努力提高自身素质水平，不断加强自身学习，努力提升业务能力，创新工作方法，提高服务水平，勤奋工作，恪尽职守，以高度的责任感和事业心来做好本职工作。

5、努力提高个人修为，提升素质，努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作风。以上述职，有不妥之处，敬请大家予以批评、指正。

董事会秘书年终工作总结范文 篇2

各位股东:

20xx年，在国家宏观调控、原材料价格大幅上涨及市场竞争日益加剧的严峻形势下，公司充分发挥主观能动性，提出了“提早准备、积极应对、主动出击、确保市场”的基本思路，实现主营业务收入121,681万元，同比增长16.65%;实现利润总额12,238万元，同比增长21.45%;实现净利润10,096万元，同比增长17.19%。

一、20xx年公司经营情况的回顾

1、公司主营业务情况

(1)主营业务

报告期内，公司承接了十二个500万元以上的成套工程,其中1,000万元以上的大型成套工程有五个，2,000万元以上的超大型成套工程有两个。

报告期内，公司完成了离心式冷水机组优化、半封闭螺杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机组等20多项新产品，其中CJZS812.5CDW船用超低温制冷压缩机组、模块化冰水装置两项新产品荣获20xx年度中国机械工业科学技术奖。

报告期内，公司荣获大连市十大信息化先进企业。公司ERP全面展开，实现了财务总帐系统、采购系统、库存系统、销售系统及发货、生产组织系统等重要职能部门的集成应用和联网运营，实现了冰山网站的动态管理和网上办公自动化的全面应用。

报告期内，公司董事长张和荣获由中国企联颁发的我国首批高级职业经理人资格证书。

报告期内，公司充分利用冰山集团整体优势，积极尝试集团联合采购。11月份，首次集团联合采购铜管取得成功，采购总金额超过5,000万元，节约成本100万元以上。

报告期内，公司通过全员、全方位降成本，在一定程度上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。三项费用总计14,363万元，同比下降1,440万元，其中营业费用下降362万元，管理费用下降499万元，财务费用下降579万元，费用控制得较好。

(2)合资企业

20xx年末，公司合资企业群总资产为330,917万元，同比增长14.24%;净资产为163,077万元，同比增长9.09%。

20xx年，公司合资企业群实现销售收入353,171万元，同比增长27.63%，其中出口产品销售收入69,542万元，同比增长85.69%;公司获得投资收益9,509万元，同比增长16.62%。

报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的合资企业有五家，分别是三洋压缩机、三洋空调机、三洋冷链、三洋制冷、大冷王。

报告期内，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增长30%以上的有六家，净利润同比增长30%以上的有四家，净资产收益率15%以上的有六家;主营业务收入超过5亿元的有三家，净利润超过5,000万元的有四家。

报告期内，三洋压缩机在人民日报社市场信息中心主办的“首届中国市场产品质量用户满意度调查”中荣获“中国压缩机市场产品质量用户满意第一品牌”称号。继成为飞达仕公司全球供应商后，又顺利通过美国约克公司的供应商资格审核。建筑面积达12,000多m 2的研发中心于十月份正式破土动工，建成后将成为三洋电机在海外规格最高的研发中心。

报告期内，三洋冷链成功携手上海农工商集团、大商集团等中国零售业巨头。同家乐福形成了战略伙伴关系，获得家乐福60%的年采订单。在餐饮市场增势明显，继续保持KFC、德克士店内接近100%的占有率。建立了中日共同研发体系，联合研制低温医疗设备及冷藏柜系列产品，进一步强化了行业龙头地位。

报告期内，三洋空调机研发出具有环保冷媒新系列品种，在国内率先开始了环保冷媒的替换工作。一拖三焓差试验室全面通过日本冷冻工业协会的鉴定，为空调机大量出口奠定了坚实基础。成功将商用家用空调机组打入日本、中北美洲、中东、欧洲、西亚等地。

报告期内，三洋制冷荣获国家环保总局颁发的“中国环境标志优秀奖”。GHP燃气热泵已完成试生产，并实现产业化。顺利通过ASME现场认证审核，取得进军国际市场资格。

2、主要控股公司的经营情况及业绩

(1)大连冰山集团制冷空调安装公司 该公司注册资本为人民币2,004万元，本公司拥有100%的股权，主营成套制冷设备安装调试，20xx年实现销售收入7,557万元。

(2)大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资本为人民币1,800万元，其中本公司拥有90%的股权，主营大连冰山集团成员企业的产品销售，20xx年实现销售收入14,322万元。

(3)大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金7亿日元，其中本公司拥有70%的股权，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售，20xx年实现销售收入11,513万元。

(4)大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资本为235万美元，其中本公司拥有64.3%的股权，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件，20xx年实现销售收入4,281万元。

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为32,586万元，占年度采购总额的34.66%。

公司前五名客户销售额合计为11,308万元，占公司销售总额的9.29%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

20xx年，公司在生产经营中所遇到的主要问题与困难是国家宏观调控和原材料涨价所导致的需求与价格成本之间的矛盾，在一定程度上影响到公司的市场开拓计划。

针对上述困难，公司从多个方面加大了市场开拓力度。第一，各级领导知难而进，亲自进行市场调研，重点跟踪国家政策导向的一些大项目信息，取得了抢占市场的主动权。第二，加强企业集约化管理，不断提高产品的价格竞争优势。加大产品宣传力度，加强与重点客户的交流沟通，充分调动代理商、设计院等各类人员的积极性。第三，通过开办海外办事处、营销网络、发挥代理商作用等措施，大力开拓国际市场。

5、在公司20xx年度财务预算报告中，提出20xx年度公司经营计划指标如下:销售收入120,000万元;利润总额12,000万元。经过努力，公司较好地完成了上述经营计划指标。

6、公司投资情况

截止20xx年末，公司分别与日本、香港、美国、英国等兴建了如下合资企业：

企业名称 注册地址 主营业务 持股比例

冷王集装箱温度控制(苏州)有限公司苏州市 船用集装箱温控产品 10%

大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷藏运输车 25%

大洋昭和汽车空调(大连)有限公司 大连开发区 生产销售汽车空调 25%

大连本庄化学有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂溶液 30%

大连三洋明华电子有限公司 大连开发区 生产销售电子线路板 30%

大连冰山水环境设备有限公司 大连市 生产臭氧水处理设备 33%

大连三洋制冷有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂制冷机 40%

大连三洋冷链有限公司 大连开发区 生产销售超市冷藏设备 40%

大连三洋压缩机有限公司 大连开发区 生产销售半、全封闭压缩机40%

大连大洋运输冷冻工程有限公司 大连市 组装销售冷藏移动设备 40%

大连三洋空调机有限公司 大连开发区 生产销售空调机 40%

大连三洋家用电器有限公司 大连市 生产销售小型家用电器 40%

沈阳三洋空调有限公司 沈阳市 生产销售分体壁挂式空调机40%

大连富士冰山自动售货机有限公司 大连开发区 生产销售自动售货机 49%

大连冰山保安休闲产业工程有限公司 大连市 设计安装休闲设施 50%

大连佳乐自动售货机经营有限公司 大连市 销售经营自动售货机 50%

大连冰山嘉德自动化有限公司 大连市 制冷等行业自动控制技术 60%

大连冰山金属加工有限公司 大连市 生产钣金、冲压件 64.3%

大连冰山空调设备有限公司 大连市 生产销售空调末端产品 70%

大连冰山菱设速冻设备有限公司 大连开发区 生产销售各种速冻设备 70%

(1)募集资金使用情况

公司1998年发行B股所得款项净额为人民币3.6亿元，共有七个投资项目，其中有一个投资项目的资金投入延续到报告期内。

大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，累计投入15,525.56万元，折合22.28亿日元，占应投资额的100%。本报告期内投入4,630.624万元。20xx年，该公司实现主营业务收入70,629万元，同比增长33.93%。

目前，公司已投入募集资金33,345.56万元，占总应投资额的100%。

(2)非募集资金投资项目说明

20xx年6月10日，公司以自有资金与日本富士电机株式会社合资兴建的大连富士冰山自动售货机有限公司正式开业。该公司注册资本为18亿日元，其中本公司拥有49%股权。该公司主要从事自动售货机的研发、生产与销售。20xx年7月21日，富士冰山第一台自动售货机正式下线。

20xx年11月11日，公司以自有资金与日本富士电机零售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自动售货机经营有限公司正式开业。该公司注册资本为5亿日元，其中本公司拥有50%股权。该公司主要从事自动售货机的销售、设置、售后服务，以及通过自动售货机进行饮料、食品、物品的销售。

报告期内，公司以自有资金收购了武汉冷冻机厂持有的武汉新世界制冷工业有限公司30%的股权。

报告期内，公司以自有资金收购了日本三洋空调株式会社持有的沈阳三洋空调有限公司40%的股权。

(3)已投资项目变动情况说明

报告期内，大连明华电子有限公司将公司名称变更为大连三洋明华电子有限公司。本公司持有其股权比例不变，仍为30%。

报告期内，大洋汽车空调工程(大连)有限公司引入新股东，并更名为大洋昭和汽车空调(大连)有限公司。本公司以630万元的价格将所持有的该公司5%的股权转让给日本昭和电工株式会社。该公司目前的股权结构如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和电工株式会社持股35%;本公司持股25%。

7、公司财务状况及经营成果

截止20xx年12月31日，公司财务状况及经营成果如下：

(1)总资产195,994万元，比年初增加415万元。其中：流动资产减少11,467万元，主要是因归还借款使货币资金减少;固定资产减少310万元，主要是因固定资产折旧;长期投资增加11,871万元，主要是因合资企业实现利润及对合资企业新增投资;无形及其他资产增加321万元，主要是因无形资产增加。

(2)负债总额57,126万元，比年初减少6,736万元。其中：流动负债减少3,836万元，主要是因短期借款减少;长期负债减少2,900万元，是因长期借款减少。

(3)股东权益135,275万元，比上年增加6,728万元，主要是因计提公积金、未分配利润增加。

(4)主营业务利润17,014万元，比上年减少493万元，主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本增加。

(5)净利润10,096万元，比上年增加1,481万元，主要是因公司费用控制较好使营业利润增加，以及合资企业投资收益增加。

(6)现金及现金等价物净减少额9,204万元，主要是因归还短期借款及对合资企业增资。经营活动产生的现金流量净额为2,870万元，同比减少8,117万元，主要是因预收帐款减少、应收票据增加。

(7)资产负债率为29.15%，同比下降3.5个百分点。流动比率为1.67，同比下降0.09;速动比率为1.12，同比下降0.06。

(8)毛利率为14.41%，同比下降2.84个百分点。

(9)净资产收益率为7.46%，同比上升0.76个百分点。

8、董事会日常工作情况

(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

①三届十次董事会议

公司三届董事会于20xx年4月20日在公司六楼会议室召开了第十次会议。本次会议审议并通过了如下决议：公司20__年度董事会工作报告;公司20__年度财务决算和20xx年度财务预算报告;公司20__年度利润分配预案;关于计提20__年度资产减值准备的报告;关于修改公司章程的报告;公司2023__年度报告;公司20xx年第一季度季度报告;关于聘请20xx年度审计机构的报告;关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告;关于公司第四届董事会董事候选人的报告;关于召开20__年度股东大会的有关事项。

②四届一次董事会议

公司四届董事会于20xx年6月3日在公司六楼会议室召开了第一次会议。本次会议选举张和先生为公司董事长，穆传江先生为公司副董事长;聘任张和先生为公司总经理;聘任杨斌先生为公司常务副总经理;聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为公司副总经理;聘任徐小蕊女士为公司财务总监;聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。

③四届二次董事会议

公司四届董事会于20xx年8月17日在公司六楼会议室召开了第二次会议。本次会议审议通过了公司20xx年半年度报告及其摘要。

④四届三次董事会议

公司四届董事会于20xx年10月19日在公司六楼会议室召开了第三次会议。本次会议审议通过了公司20xx年第三季度季度报告。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会较好地贯彻执行了20__年度股东大会的各项决议。公司20__年度分红方案由公司董事会于20xx年7月实施完毕。

二、新年度的经营计划

20xx年公司经营计划指标：

销售收入：150,000万元;

利润总额：14,000万元。

1、充分认识和把握宏观政策导向及市场走势，紧紧抓住国内外两个市场。进一步发挥公司工业制冷成套、食品冷冻冷藏成套、中央空调成套、农产品深加工成套、石化装备成套等五大支柱的优势。继续加快在全国组建销售合资公司，逐步实现销售本地化、服务本地化、成套安装本地化的格局。

2、以产品结构调整为主线，加大新产品开发、技术改造及合资合作力度，提高企业核心竞争力。重点抓好二氧化碳、氨复叠低温机组、机房专用精密空调机组等新产品开发，产品实验室改造、引进卧式加工中心等技术改造，以及三洋压缩机、三洋冷链增资等项目。

3、加强企业管理创新，提高经济运行质量。全面抓好降成本工作，重要物资逐步实行集团统一采购。高度重视和遏制应收帐款的增长。重点抓好产品质量和采购质量。继续抓好ERP信息化管理。

4、加强思想政治工作与生产经营相结合，牢牢树立“责任感、危机感、紧迫感”，提高各级领导驾驭市场和本职工作的能力。

以上报告请审议。

董事会秘书年终工作总结范文 篇3

按照老师的安排，我制定了相应的。注重在实习阶段对所学的文科理论知识进行进一步的巩固和提高，以期达到根据理论知识，指导日常的工作实践的目的。收到了较好的效果。主要实习情况报告如下：

不同的办公室具有不同的工作和不同的职责范围。而作为一个企业的厂长办公室，是一个综合性的部门，由厂长直接领导，工作范围大，任务也比较繁杂。在实习阶段，我主要的侧重点是文秘工作。

秘书工作是办公室的主体工作，领导要做到决策科学化，离不开秘书人员的协助。因为秘书人员一方面处理着大量的日常事务工作，使得领导能集中精力考虑大问题。另外，还能发挥他们了解全面情况，掌握多方面信息的优势，辅助领导决策，提供合理的建议。秘书工作头绪多，任务重，但必须抓好以下几个方面：

第一，主动做好领导之间、部门之间的协调工作，帮助领导有计划、有步骤、有重点的抓好各项工作，做到忙而不乱。并从过去偏重办文办事，转变到既办文办事，又出谋划策。

第二、开展调查研究，了解基层群众的学习、思想、工作、生活情况，及时向领导反映，并提出合理的建议。对一些急需解决的问题，应及时与有关部门协商解决。

第三、检查督促各种行政法规和本单位的各项决议、制度、办法、规定的执行，验证决策是否科学合理，是否符合实际。发现问题要及时向领导反映，防止并纠正偏差。

第四、组织起草本单位的、报告、总结、规划、决议和，对需上报、下发的文稿进行政策、文字上的把关。

第五、对上级机关的来文和下设部门的报告，要及时转给有关领导，根据领导的批示，具体落实承办单位和负责人，并负责催办，如期上报办理结果。

文秘人员除了需要具备以上工作人员的基本条件外，还应有自己特殊的知识修养、技能修养、品德修养、作风修养。因此，文秘人员要自觉、全面地加强这四个方面的修养，努力把自己造就成为德才兼备，既合格又称职的工作人员。并注重掌握以下原则。

1、要有充分的政策依据和事实依据。秘书人员办文办事，绝大部分都是针对现实状况的，或是为了解决某个问题，或是指导某项工作。因此，必须以党和国家的政策和客观事实为依据，坚持实事求是的原则。实事求是是我党的思想路线和传统作风，是秘书部门一切工作的准则，也是秘书人员必须具备的品质。如果有些领导交办的事不符合党和国家的方针政策，秘书人员应有勇气提出意见，请领导重新考虑，以保证正确贯彻上级的指示精神，把工作做好。

2、要有准确性。准确，是对工作质量的要求。文秘管理的准确性是指正确体现政策，正确表达领导意图，正确地办文办事，言行有分寸，文字能达意。它在一定程度上保证领导工作的准备性。文秘管理的准确性，涉及的方面很多，简要地说，就是办文要准，办事要稳，情况要实，主意要慎。而要做到这些，必须态度认真，作风过细，不能疏忽大意，不能马虎潦草。比如说办理公文，就要保证文件的质量，用词要准确，材料要真实，抄写要认真，校对要仔细，力求每一个环节都不发生差错。否则就会贻误工作，甚至酿成难以弥补的损失。

3、要雷厉风行。这是对工作效率的要求。任何目标的实现，都离不开两个因素，一是准确，二是时限。其中任何一个失误，都会使事情办不成或办不好。时限就是尽可能缩短周期，减少中间环节。秘书人员办文办事必须具有很强的时效意识，要迅速行动，不可拖拖拉拉，要制定科学的工作制度，理顺关系，分工明确，充分发挥工作人员的重要性和创造性。要简化办事程序，减少不必要的行文和礼节，消除“文山会海”的现象，提高工作效率。要利用电脑等现代技术改变工作手段，实行办公自动化，例如用电脑传递信息、检索资料、编辑文稿等。

4、严守纪律，保守机密。文秘管理要制发文件，处理文件和管理文件。在各种文件中，大部分具有不同程度的保密性，而且各级秘书人员经常接近领导，看一些重要文件，参加一些重要会议，所以，秘书人员在公共场合活动时要注意内外有别，把握分寸，对什么应该说什么不应该说要心中有数。我国已经制定了《保密法》，秘书人员要认真学习，模范执行，切实做好保密工作。

实习阶段我参与的主要工作：

一是按照厂长的安排与布置，在厂长组织召开的各种专题及办公会议中，认真做好各项准备工作，做到了会议通知及时、会议记录详细、会务准备周到，并按照厂长安排对重要会议下达会议纪要，使厂党政的各项方针政策能够迅速传达到基层各单位。同时，及时呈送上级下发的各类文件，并对由厂下发各基层单位的各类文件及时进行打印、校对，保证各项工作及时高效。

二是公文起草。在最近阶段，正逢集团公司《发展规划》讨论中，我根据厂党政联合会议讨论的意见，对其中涉及我厂的部分进行了认真的归纳整理，执笔起草了《大同煤矿集团公司化工厂对〈大同煤矿集团公司“”发展规划〉(讨论稿)的几点建议》。在得到厂领导肯定后，我们将建议上报到了集团公司秘书处，由于意见中肯，文字相对严密，在讨论稿第二稿下发时，我发现其中由我厂建议修改的部分完全按照我厂提供的内容进行了修改。这除了说明我厂的建议比较科学外，作为建议起草人，这对我的文字水平也是一种肯定。

三是注意自己在办公自动化方面的锻炼。作为现代化的企业，微机使用是办公室人员必备的素质。目前，利用微机录入文字和文件处理，我都能够得心应手。复印、传真、公文处理等文秘工作基本熟练。文字录入速度可以达到每小时四千字左右。同时，也能够利用互联网查询、传递、接收、储存有关信息。但是，还有一些方面尚有欠缺。如，制表，由于操作较少，很不熟练。还有目前已经广泛使用的多功能一体机由于单位没有配备，也没有掌握。